QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

May 26, 2019

证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-067

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2019 年 5 月 24 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第四届董事会第三十五次会 议。公司于 2019 年 5 月 17 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公 司董事长费铮翔先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资 项目建设和正常生产经营的情况下，同意继续使用闲置募集资金不超过人民币 14,000 万元进行现金管理。

独立董事、独立财务顾问就上述事项发表了明确的独立意见。 此项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于继续使用 闲置募集资金进行现金管理的公告》。

二、审议通过《关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的议案》。

2019 年 5 月 24 日，公司董事会接到持股 26.11%股东费铮翔先生提交的《关 于提请增加股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于继续使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》作为临时提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

经核查，截至目前，费铮翔先生直接持有公司股份 178,897,306 股，占公司 总股本的 26.11%，其具有提出临时提案的法定资格，且提案内容未超出相关法 律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序亦符合《深圳证券

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交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相 关规定。因此，同意将上述临时提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。 此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 24 日

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