QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 29, 2018

证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2018-093

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2018 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第四届董事会第二十二次会议。 公司于 2018 年 8 月 17 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司 董事长费铮翔先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《公司 2018 年半年度报告》及摘要；

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《公司 2018 年半年度报告》及《公司 2018 年半年度报告摘要》详见中国证 监会创业板指定信息披露网站，《公司 2018 年半年度报告披露的提示性公告》刊 登于 2018 年 8 月 30 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

二、审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》；

经董事会审议，通过公司《2018 年半年度募集资金存放和使用情况专项报

告》。公司独立董事发表了独立意见。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》；

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映

了公司财务状况、资产价值及经营成果。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于 2018 年

半年度计提资产减值准备的公告》。

四、审议通过《关于对外投资爱分趣的议案》。

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公司拟以自有资金向爱分趣网络技术（上海）有限公司（以下简称“爱分趣”） 增资 1,000 万元，其中 750 万元认缴爱分趣的注册资本，其余金额 250 万元计入 爱分趣资本公积。增资完成后，爱分趣成为公司持股 20.00%的参股公司。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于对外投资 爱分趣的公告》。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

董 事 会 2018 年 8 月 28 日

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