QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 1, 2018

证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2018-069

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 十六次会议于 2018 年 6 月 21 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2018 年 6 月 30 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席范森鑫先生 主持，以投票表决方式，形成决议如下：

• 1、审议《关于公司资产出售暨关联交易的议案》；

本次资产出售暨关联交易事项的决策和审议程序符合相关法律法规的要求，交易价 格以评估价格为依据，定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害公司及股东利益的 情形，有利于公司的长远发展，符合公司的战略定位和发展方向。

• 因此，同意本次资产出售暨关联交易事项，并同意将此议案提交股东大会审议。 此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 此议案尚需提交公司股东大会审议。

• 2、审议《关于转让部分募集资金投资项目的议案》；

本次转让募集资金投资项目防蓝光树脂镜片生产线建设项目是基于公司资产出售 的整体安排，有利于公司的长远发展；其决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司 及中小股东利益的情形。

因此，我们同意本次转让部分募集资金投资项目事项，并同意将此议案提交股东大 会审议。

• 此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 此议案尚需提交公司股东大会审议。

• 3、审议《关于公司拟退出眼镜行业的议案》；

本次公司拟退出眼镜行业是为了彻底解决本次资产出售后产生的同业竞争，不会对

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公司经营业务产生重大影响；其决策和审议程序符合相关法律法规的要求，不存在损害 公司及中小股东利益的情形。

因此，我们同意本次公司拟退出眼镜行业事项，并同意将该议案提交公司股东大会 审议。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

• 4、审议《关于公司控股股东、实际控制人为公司提供反担保暨关联交易的议案》。 公司控股股东、实际控制人费铮翔先生为本次交易标的公司银行借款涉及的公司担

• 保提供反担保，符合公司和全体股东的利益；其决策和审议程序符合相关法律法规的要

• 求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  • 因此，我们同意本次反担保暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审

议。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

监 事 会

2018 年 6 月 30 日

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