QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 7, 2018

证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2018-025

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 关于公司监事辞职及补选监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日 收到公司非职工监事费中宝先生的书面辞职报告。费中宝先生因个人原因申请辞 去公司监事职务，辞职生效后费中宝先生将不在公司担任任何职务。由于费中宝 先生辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司章程》的有关规定，该 辞职自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，费中宝先生将继续按 照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行职责。公司监事会对费中宝先生任 职期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

2018 年 3 月 7 日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于补选 公司监事的议案》，同意提名唐宝华先生（简历见附件）为公司第四届监事会非 职工监事候选人，并将本议案提交公司股东大会审议。唐宝华先生自 2014 年 12 月起任公司职工监事，并于 2017 年 5 月公司第三届监事会届满时离任，离任至 今未持有公司股票；具备担任上市公司监事的任职资格、经验和能力，能够胜任 所聘岗位职责的要求。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

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简 历

唐宝华，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年生，大专学历。2013 年 4 月起任公司行政文员，2014 年 12 月至 2017 年 5 月任公司职工监事。未持 有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，唐宝华先生不是 失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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