QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 31, 2018

证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2018-007

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2018 年 1 月 31 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第四届董事会第十二次会议。 公司于 2018 年 1 月 22 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司 董事长费铮翔主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于全资孙公司参与设立合伙企业的议案》；

公司全资孙公司霍尔果斯旗胜科技服务有限公司（以下简称“旗胜科技”）拟 与成都新瑞元资产管理有限公司（以下简称“成都新瑞元”）共同出资设立宁波康 旗国豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “康旗国豪”）。康旗国豪的总认缴 出资额为人民币 500 万元，其中旗胜科技作为普通合伙人拟认缴出资人民币 100 万元，成都新瑞元作为有限合伙人拟认缴出资人民币 400 万元。

旗胜科技拟与成都新瑞元、韩露共同出资设立宁波康旗沃君投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称 “康旗沃君”）。康旗沃君的总认缴出资额为人民币 17,700 万元，其中旗胜科技作为普通合伙人拟认缴出资人民币 100 万元，成都新瑞元作 为有限合伙人拟认缴出资人民币 15,600 万元，韩露作为有限合伙人拟认缴出资 人民币 2,000 万元。

以上合伙企业中各合伙人均以自有资金出资。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见同日公告于中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于全资孙 公司参与设立合伙企业的公告》。

二、审议通过《关于公司参与设立合伙企业的议案》。

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公司拟与康旗国豪（筹备中）、康旗沃君（筹备中）共同出资设立宁波康旗 国殷投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商行政主管部门核定结果为准， 以下简称 “康旗国殷”）。康旗国殷的总认缴出资额为人民币 20,000 万元，其中 康旗国豪作为普通合伙人拟认缴出资人民币 500 万元，公司作为有限合伙人拟认 缴出资人民币 1,800 万元、康旗沃君作为有限合伙人拟认缴出资人民币 17,700 万元，以上合伙企业中各合伙人均以自有资金出资。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见同日公告于中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于公司参 与设立合伙企业的公告》。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

董 事 会 2018 年 1 月 31 日

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