QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 27, 2017

证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2017-137

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监 事会第十一次会议于 2017 年 12 月 18 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2017 年 12 月 27 日在公司三楼会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会 议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的 规定。会议由公司监事会主席范森鑫先生主持，以投票表决方式审议通过了如下 方案：

一、审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三 个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。

公司监事会对激励计划首次授予部分第三期可行权/解锁的激励对象名单进 行了核查后认为：根据公司激励计划及《股权激励计划实施考核管理办法》的有 关规定，公司激励计划首次授予的第三个行权/解锁期可行权/解锁条件已满足， 49名股票期权激励对象和47名限制性股票激励对象行权/解锁资格合法、有效， 我们同意上述激励对象在公司激励计划规定的行权/解锁期内行权/解锁。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

==> picture [340 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1