QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 27, 2017

证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2017-136

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2017 年 12 月 27 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第四届董事会第十一次会 议。公司于 2017 年 12 月 18 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董 事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 由公司董事长费铮翔主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三 个行权/解锁期可行权/解锁的议案》；

鉴于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的第三个行权/解锁 期的可行权/解锁条件已满足，根据公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，同 意按照公司股票期权与限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予部分第三 期行权/解锁相关事宜。本次 49 名股票期权激励对象可行权 981,812 份股票期权， 47 名限制性股票激励对象可解锁 987,995 股限制性股票。

公司董事郑育红和张惠祥为公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予 部分的激励对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。 此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见同日公告于中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于公司股 票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解锁期可行权/解锁的 公告》。

二、审议通过《关于将全资子公司股权转让给全资子公司的议案》。

为进一步理顺公司管理体系，整合树脂镜片业务板块，董事会同意公司以人 民币1,000万元将其持有的江苏康耐特光学眼镜有限公司（以下简称“丹阳康耐

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特”）100%股权转让给公司全资子公司江苏康耐特光学有限公司（以下简称“江 苏康耐特”）。本次股权转让完成后，丹阳康耐特将从公司的全资子公司变更为 公司通过江苏康耐特间接持股的二级全资子公司。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见同日公告于中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于将全资 子公司股权转让给全资子公司的公告》。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

董 事 会 2017 年 12 月 27 日

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