QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 15, 2017

证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2017-130

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监 事会第十次会议于 2017 年 12 月 7 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2017 年 12 月 14 日在公司三楼会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议由公司监事会主席范森鑫先生主持，以投票表决方式审议通过了如下方案： 一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；

监事会认为，公司本次变更募集资金投资项目实施主体，不存在变相改变募 集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内 容，不影响募集资金投资项目的实施，有利于顺利推进公司业务整合，符合公司 战略规划。

因此，同意公司本次变更募集资金投资项目实施主体。 此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》；

监事会认为，公司使用募集资金向全资子公司上海康耐特光学有限公司增资 1,500 万元，是为了更好地推进募集资金投资项目“防蓝光树脂镜片生产线建设 项目”的建设实施，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意本次公司使用募集资金向全资子公司增资事项。 此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于向花旗银行申请的综合授信额度转授给全资子公司并提 供担保的议案》。

本次将向花旗银行申请的综合授信额度转授信给公司全资子公司及担保事

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项，有助于满足公司全资子公司经营发展中的资金需求，提高其经营效率，符合 公司战略规划。本次担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的风险处于 可控范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意向花旗银行申请的综合 授信额度转授给全资子公司并提供担保事项。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

监 事 会

2017 年 12 月 14 日

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