QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 15, 2017

上海康耐特旗计智能科技 集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第十次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及上海康耐特旗计智能 科技集团股份有限公司（下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》的有关 规定，作为公司独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对第四届董事会第十 次会议相关事项发表如下独立意见：

1、关于变更部分募集资金投资项目实施主体事项

公司本次变更募集资金投资项目 “ 防蓝光树脂镜片生产线建设项目 ” 实施主 体，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投 向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，本次变更募集资金 投资项目实施主体的审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相 关规定。

因此，同意公司变更 “ 防蓝光树脂镜片生产线建设项目 ” 实施主体。 2、关于使用募集资金向全资子公司增资事项

本次公司使用募集资金向全资子公司上海康耐特光学有限公司增资 1,500 万 元，用于“防蓝光树脂镜片生产线建设项目”，是为了推进实施上述募集资金投资 项目进行的投资，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公 司的发展战略及全体股东的利益，本次增资事项审议程序符合《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司 《募集资金管理办法》等相关规定，因此，我们同意本次增资事项。

3、关于向花旗银行申请的综合授信额度转授给全资子公司并提供担保事项

公司将向花旗银行申请的综合授信额度转授信给全资子公司康耐特光学使 用，有利于促进康耐特光学的业务发展。公司为康耐特光学使用该综合授信额度 提供连带责任担保，帮助其解决生产经营的资金需求，增强其市场竞争力，符合

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公司的发展战略。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及 偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。

同意向花旗银行申请的综合授信额度转授给全资子公司并提供担保事项。

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（此页无正文，为上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司独立董事关于第四 届董事会第十次会议相关事项的独立意见之签字页）

全体独立董事签名：

郑 琦 罗党论 金 幸

2017 年 12 月 14 日

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