QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 16, 2017

证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2017-100

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张 光杰先生因个人原因申请辞去公司独立董事及公司董事会战略委员会、薪酬与考 核委员会的相应职务，辞职生效后不在公司担任任何职务。截至本公告披露之日， 张光杰先生未持有公司股份。张光杰先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、 独立公正，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，对此公司董事会表示衷 心地感谢！

2017 年 9 月 27 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于补选独 立董事的议案》，同意提名金幸先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董 事候选人。独立董事候选人备案材料已报深圳证券交易所审核无异议。

2017 年 10 月 16 日，公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于补 选独立董事的议案》，同意补选金幸先生为公司第四届董事会独立董事，任期自 股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

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简历

金幸，男，中国国籍，无境外永久居留权。1956 年生，本科学历，工程师。 曾担任上海石化总厂化工二厂生产组长，上海闵行发电厂工程师、科研项目负责 人，上海振电自控工程有限公司董事长兼总经理，上海龙头股份有限公司证券部 业务经理，上海华拓医药科技发展有限公司董事、常务副总经理、财务总监等职 务。2007 年 1 月起历任上海慈瑞医药科技有限公司总经理、执行董事，现任上 海慈瑞医药科技股份有限公司董事长兼总经理，贵州医科大学医药卫士管理学院 客座教授。

金幸先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范 运作指引》第3.2.3所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询， 金幸先生不是失信被执行人；金幸先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证 书。

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