QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 28, 2017

证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2017-084

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2017 年 9 月 27 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第四届董事会第六次会议。公 司于 2017 年 9 月 18 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事 长费铮翔先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司内部业务整合及架构调整的议案》；

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司内部 业务整合及架构调整的公告》。

二、审议通过《关于向全资子公司上海康耐特光学有限公司增资的议案》；

为了推进公司业务整合顺利平稳进行，促进树脂镜片业务发展，董事会同意 公司以货币资金向全资子公司上海康耐特光学有限公司分次增资 22,000 万元， 增资完成后，上海康耐特光学有限公司的注册资本将从 200 万元增加至 22,200 万元。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于向全资子 公司上海康耐特光学有限公司增资的公告》。

三、审议通过《关于补选独立董事的议案》；

由于张光杰先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三 分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1 / 4

等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后 方能生效。在此之前，张光杰先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等 规定履行职责。为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相 关规定，经公司股东费铮翔先生提名，公司提名委员会审查，同意提名金幸先生 （简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核 无异议后，提交公司股东大会选举。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会人员构成的议案》；

• 根据公司独立董事拟变更情况，公司拟对董事会专门委员会人员构成进行调

• 整，调整后的人员构成如下：

战略委员会 3 人，成员如下：费铮翔（主任委员）、刘涛、金幸；

审计委员会 3 人，成员如下：罗党论（主任委员）、费铮翔、郑琦； 薪酬与考核委员会 3 人，成员如下：金幸（主任委员）、罗党论、郑育红； 提名委员会 3 人，成员如下：郑琦（主任委员）、刘涛、罗党论。

上述人员任期至公司第四届董事会届满为止。上述事项尚需公司股东大会审

议通过《关于补选独立董事的议案》后正式生效。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长费铮翔先生提名， 公司提名委员会审查，同意聘任刘涛先生（简历见附件）为公司总经理，负责公 司日常经营管理事务，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议通过《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》；

董事会同意公司全资子公司上海旗计智能科技有限公司根据经营发展需要，

向上海浦东发展银行股份有限公司三林支行申请人民币 8,000 万元的综合授信额

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2 / 4

度，并由公司为其申请的授信额度提供担保。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本次担保的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关

于为全资子公司申请授信额度提供担保的公告》。

七、审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2017 年 10 月 16 日上午 10:00 在上海市浦东新区川宏路 528 号宏图

大楼 6 楼会议室召开公司 2017 年第四次临时股东大会。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

==> picture [61 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [328 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3 / 4

简历

金幸 ，男，中国国籍，无境外永久居留权。1959 年生，本科学历，工程师。 曾担任上海石化总厂化工二厂生产组长，上海闵行发电厂工程师、科研项目负责 人，上海振电自控工程有限公司董事长兼总经理，上海龙头股份有限公司证券部 业务经理，上海华拓医药科技发展有限公司董事、常务副总经理、财务总监等职 务。2007 年 1 月起历任上海慈瑞医药科技有限公司总经理、执行董事，现任上 海慈瑞医药科技股份有限公司董事长兼总经理，贵州医科大学医药卫士管理学院 客座教授。金幸先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和其他持有 公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市 公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行 人目录查询，金幸先生不是失信被执行人；金幸先生已取得中国证监会认可的独 立董事资格证书。

刘涛 ，男，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年生，研究生学历，清华 五道口金融 EMBA 在读。1995 年至 2004 年，就职于中国建设银行股份有限公 司黑龙江省分行；2004 年至 2006 年，就职于中国银联旗下上海银商资讯有限公 司；2006 年至 2011 年先后在数据库营销、电子商务领域创业；2012 年创立上海 旗计智能科技有限公司，2012 年 3 月至 2016 年 10 月任上海旗计智能科技有限 公司执行董事兼总经理，2016 年 10 月起任上海旗计智能科技有限公司董事兼总 经理；2017 年 1 月起任公司副董事长。现任公司副董事长，上海旗计智能科技 有限公司董事兼总经理，上海市金山区政协委员，樟树市和顺投资管理中心（有 限合伙）执行事务合伙人，樟树市和雅投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙 人。刘涛先生直接和间接持有公司 91,850,714 股股份。与公司控股股东、实际控 制人和其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形；经在最高人民法院 网站失信被执行人目录查询，刘涛先生不是失信被执行人。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4 / 4