QITIAN Technology Group Co., Ltd. - Board/Management Information 2017

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，作为上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们现对公司第四届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：

1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况

报告期内，公司与关联方的资金往来属正常的经营性资金往来。报告期内或以前期间发生但延续到报告期，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、关于对外担保情况

截止报告期末，公司审批的对外担保金额为 19,900 万元，实际担保金额为 16,500 万元。除上述情况外，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，无违规担保和逾期担保的情形。

报告期内，由于子公司相关人员工作失误，导致对外投资上海旗沃信息技术有限公司关联交易事项未及时履行决策程序及信息披露义务而进行了工商登记，目前该事项已经公司第四届董事会第二次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过。上述交易价格公平、公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

除上述事项以外，公司未发生其他关联交易事项。

4、2017 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

2017 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害股东利益的情况。

5、关于会计政策变更的独立意见

经核查，本次公司会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够更客观、公允地反映公

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司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司本次会计政策变更。

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（此页无正文，为上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见之签字页）

郑琦罗党论张光杰

2017 年 8 月 27 日

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