QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 28, 2017

证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2017-074

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2017 年 8 月 27 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第四届董事会第五次会议。公 司于 2017 年 8 月 17 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事 长费铮翔先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《公司 2017 年半年度报告》及摘要； 此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《公司 2017 年半年度报告》及《公司 2017 年半年度报告摘要》详见中国证 监会创业板指定信息披露网站，《公司 2017 年半年度报告披露的提示性公告》刊 登于 2017 年 8 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

二、审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》；

经董事会审议，通过公司《2017 年半年度募集资金存放和使用情况专项报

告》。公司独立董事发表了独立意见。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于会计政策 变更的公告》。

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特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

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2017 年 8 月 27 日

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