QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 21, 2017

证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2017-070

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2017 年 8 月 21 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第四届董事会第四次会议。公 司于 2017 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事 长费铮翔主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于不实施变更募集专户事项的议案》；

根据公司经营和募集资金使用管理现状，董事会同意不实施变更募集资金专 户事项。

独立董事、独立财务顾问就上述事项发表了明确的独立意见。 此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于不实施变 更募集专户事项的公告》。

二、审议通过《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》。

董事会同意公司全资子公司江苏康耐特光学有限公司根据经营发展需要，向 江苏银行股份有限公司启东支行申请人民币 3,000 万元的授信额度，并由公司为 其申请的授信额度提供担保。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本次担保的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关 于为全资子公司申请授信额度提供担保的公告》。

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特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 21 日

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