QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 4, 2017

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2017-052

上海康耐特光学股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）于 2017 年 7 月 4 日在公司 会议室以现场和通讯的方式召开了第四届董事会第二次会议。公司于 2017 年 6 月 29 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主 持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》；

• 为更好地培育新的业务增长点，降低新业务拓展风险，公司全资子公司上海

• 旗计智能科技有限公司与自然人刘涛先生、霍尔果斯旗融股权投资管理合伙企业

• （有限合伙）共同出资设立上海旗沃信息技术有限公司。

  • 刘涛先生作为关联董事回避表决。

  • 此项议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  • 此项议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于对外投资

暨关联交易的公告》。

• 二、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2017 年 8 月 10 日上午 10:00 在上海市浦东新区川宏路 528 号宏图

• 大楼 6 楼会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会。 刘涛先生作为关联董事回避表决。

  • 此项议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开

• 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

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特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 4 日

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