QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 4, 2017

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2017-053

上海康耐特光学股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会 议于 2017 年 6 月 29 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2017 年 7 月 4 日 在公司三楼会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议由监事会主席范森鑫先生主持，以投票表决方式，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票一致审议通过了如下方案：

1、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为，本次对外投资是为了能够更好地培育全资子公司上海 旗计智能科技有限公司新的业务增长点，符合公司未来发展战略和公司的整体利 益，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

监 事 会

2017 年 7 月 4 日

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