QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 30, 2016

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2016-104

上海康耐特光学股份有限公司 关于补选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事 夏国平先生、黄彬虎先生和徐敬明先生的书面辞职报告，因工作安排原因，申请 辞去公司董事职务，辞职生效后夏国平先生仍担任公司副总经理、江苏康耐特光 学有限公司总经理，黄彬虎先生仍担任公司车房成镜事业部总经理，徐敬明先生 仍担任公司采购部经理。夏国平先生、黄彬虎先生和徐敬明先生在担任公司董事 期间，认真履行董事职责，为公司发展做出了积极贡献，对此公司董事会表示衷 心地感谢！

由于夏国平先生、黄彬虎先生和徐敬明先生在任职期内辞职导致公司董事会 成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任董事后方可生效。 在此之前，夏国平先生、黄彬虎先生和徐敬明先生仍将按照法律、行政法规和《公 司章程》的规定，履行董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东费铮翔先生、樟树市 和顺投资管理中心（有限合伙）和刘涛先生提名，公司提名委员会审查，公司第 三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名 王晓岗先生、刘涛先生和张晓刚先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事候 选人，任期自股东大会通过之日起至公司第三届董事会届满为止，并提请公司股 东大会予以审议。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

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董事候选人简历

刘涛 ，男，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年生，研究生学历。1995 年至 2004 年，就职于中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行；2004 年至 2006 年，就职于中国银联旗下上海银商咨讯有限公司；2006 年至 2011 年先后在数据 库营销、电子商务领域创业；2012 年 3 月至 2016 年 10 月，任上海旗计智能科 技有限公司执行董事兼总经理。现任上海旗计智能科技有限公司董事兼总经理， 樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，樟树市和雅投资管理中 心（有限合伙）执行事务合伙人。刘涛先生直接持有公司 23,926,380 股股份，通 过樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 67,924,334 股股份。与公 司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形； 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘涛先生不是失信被执行人；符 合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王晓岗 ，男，中国香港籍。1964 年生，研究生学历。曾先后担任英特利公 司系统工程师、福特汽车工程师、摩根斯坦利亚洲有限公司私人投资部经理、施 罗德投资（亚洲）有限公司投资银行部经理、美商网（ Meetchina.com ）首席财 务官、北京科升通讯首席财务官、京泰证券（香港）投资银行部总监、联想集团 有限公司投资者关系总监、超大现代农业（控股）有限公司首席财务官兼执行副 总裁，橡果国际公司首席财务官。2010 年 4 月至今，担任深圳互动世界投资管 理有限公司执行合伙人。王晓岗先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控 制人和持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创 业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形；符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。

张晓刚 ，男，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年生，本科学历。曾先 后担任甘肃人民广播电台记者，兰州音乐台编辑，北京国武体育交流有限责任公 司制作部经理。2002 年至今，担任北京锐驰思创影视文化有限公司总经理。现 任北京锐驰思创影视文化有限公司总经理，国际电视艺术与科学学会会员，中国

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电影电视技术学会理事。张晓刚先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控 制人和持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创 业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形；经在最高人民法院网站失 信被执行人目录查询，张晓刚不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。

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