QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 1, 2016

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2016-091

上海康耐特光学股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）于 2016 年 12 月 1 日在公司 会议室以现场和通讯的方式召开了第三届董事会第三十三次会议。公司于 2016 年 11 月 25 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董 事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮 翔先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于收购控股子公司部分股权的议案》。

经董事会谨慎决策，同意公司以自筹资金10,726,846.00美元（折合人民币约 7,400万元）收购MCSabae Holdings Limited持有的公司控股子公司朝日镜片控股 有限公司（以下简称“香港朝日”）45%的股权。股权转让完成后，公司持有香港 朝日的股权将从原来的55%增为100%，香港朝日成为公司全资子公司。

具体内容详见同日公告于中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于收 购控股子公司部分股权的公告》。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

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2016 年 12 月 1 日

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