QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Sep 27, 2016

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2016-075

上海康耐特光学股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”或“康耐特”）第三届监事会 第十九次会议于 2016 年 9 月 18 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2016 年 9 月 27 日在公司三楼会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议由监事会主席范森鑫先生主持，以投票表决方式，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行 权/解锁期可行权/解锁的议案》。

公司监事会对公司股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”） 预留部分第一期可行权/解锁的激励对象名单进行了核查后认为：根据公司激励 计划及《股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司激励计划预留部分 的第一个行权/解锁期可行权/解锁条件已满足，13 名股票期权激励对象和 14 名 限制性股票激励对象行权/解锁资格合法、有效，我们同意上述激励对象在公司 激励计划规定的行权/解锁期内行权/解锁。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

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2016 年 9 月 27 日

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