QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 23, 2016

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2016-064

上海康耐特光学股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）于 2016 年 8 月 22 日在公 司会议室以现场和通讯的方式召开了第三届董事会第二十九次会议。公司于 2016 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参 加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长 费铮翔先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《公司 2016 年半年度报告》及摘要；

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《公司 2016 年半年度报告》及《公司 2016 年半年度报告摘要》详见中国证 监会创业板指定信息披露网站，《公司 2016 年半年度报告披露的提示性公告》刊 登于 2016 年 8 月 24 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

二、审议通过《关于与 MCSabae Holdings Limited 签署<朝日镜片控股有限 公司股东协议之补充协议>的议案》。

公司与 MCSabae Holdings Limited（以下简称“MCSabae”）于近日签署了《朝 日镜片控股有限公司股东协议之补充协议》，MCSabae 可以在约定的时间以约定 的价格向公司转让其持有的朝日镜片控股有限公司（以下简称“香港朝日”）45% 的股权。上述协议如期实施完毕后，公司将持有香港朝日 100%的股权，香港朝 日将成为公司全资子公司。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见公司同日刊登在中国证券会指定信息披露网站上的《关于与 MCSabae Holdings Limited 签署<朝日镜片控股有限公司股东协议之补充协议>的 公告》。

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特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 22 日

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