QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

May 9, 2016

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2016-037

上海康耐特光学股份有限公司 第三届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）于 2016 年 5 月 9 日在公司 会议室以现场和通讯的方式召开了第三届董事会第二十五次（临时）会议。公司 于 2016 年 5 月 6 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应 参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事 长费铮翔先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于向中国证监会提交中止审查公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易申请的议案》。

公司拟以发行股份及支付现金方式购买上海旗计智能科技有限公司 100%的 股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”），国泰君安证券股份有 限公司（以下简称“国泰君安”）担任本次交易的独立财务顾问。因国泰君安需 进一步核查本次交易的相关事项，决定向中国证券监督管理委员会申请中止审查 本次交易事项。核查完成后将对本次交易相关文件进行补充修订后另行披露。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

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