QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 6, 2016

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2016-002

上海康耐特光学股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）于 2016 年 1 月 6 日在公司 会议室以现场的方式召开了第三届董事会第二十一次会议。公司于 2015 年 12 月 25 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔先 生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

公司股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）26.88 万股预 留限制性股票授予登记完成后，公司总股本由 24,903.616 万股增至 24,930.496 万 股，公司注册资本随之发生变动。

根据公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意根据上述情 况相应修订章程，并办理工商变更登记手续。

内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《公司章程修正 案（一）》。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

公司激励计划首次授予部分不符合解锁条件的 7.68 万股限制性股票回购注 销登记完成后，公司总股本由 24,930.496 万股减至 24,922.816 万股，公司注册资 本随之发生变动。

根据公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意根据上述情 况相应修订章程，并办理工商变更登记手续。

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内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《公司章程修正 案（二）》和《公司章程》。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于向招商银行上海金桥支行申请授信额度的议案》；

董事会同意根据公司经营发展需要，向招商银行上海金桥支行申请不超过人 民币 3,000 万元的综合授信额度，由公司全资子公司江苏康耐特光学有限公司提 供连带责任担保。并授权董事长费铮翔先生代表公司办理相关事宜并签署有关合 同文件。

本次担保，主要是为公司生产经营和业务发展提供融资资金，属于正常的融 资担保行为，符合公司整体利益。本次担保不会给公司带来较大风险，有利于公 司生产经营的发展。

本次担保事宜具体内容详见同日公告于中国证监会创业板指定信息披露网 站上的《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的公告》。 此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于 2016 年度向银行申请不超过人民币 4 亿元综合授信额 度的议案》；

根据公司及控股子公司生产经营的需要，同意公司及控股子公司在最近 12 个月向银行申请不超过 4 亿元的综合授信额度，该额度内的银行借款主要用于公 司及控股子公司固定资产构建，补充生产经营所需的流动资金。

• 针对上述银行借款，公司及控股子公司提供的抵押、担保条件方式如下： 1、公司及控股子公司厂房等资产进行抵押；

• 2、公司为控股子公司申请授信额度进行担保，控股子公司为公司申请授信

额度进行担保，子公司为子公司申请授信额度进行担保。

在上述授信额度及担保条件范围内，授权公司及控股子公司董事长签署向各

银行申请上述额度内的综合授信过程中的相关合同协议。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

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五、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》。

公司根据所处行业、地区和参照同规模企业的薪酬水平，结合公司实际经营 情况和独立董事履职情况，拟将独立董事的薪酬调整为人民币 6 万/年（税前）， 按月发放。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 6 日

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