QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 18, 2015

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-092

上海康耐特光学股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”或“康耐特”）于 2015 年 12 月 18 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第三届董事会第二十次会议。公 司于 2015 年 12 月 7 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事 长费铮翔先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于注销部分首次授予股票期权的议案》；

鉴于公司股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）激励对 象陈俊华先生因个人原因，申请放弃公司首次授予其的 13.44 万份股票期权，公 司同意其申请，并按照相关规定注销其已获授但尚未行权的 13.44 万份股票期权。

具体内容详见同日公告于中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于注 销部分首次授予股票期权的公告》。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一 个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。

鉴于公司激励计划首次授予部分的第一个行权/解锁期的可行权/解锁条件已 满足，同意按照激励计划的相关规定办理首次授予部分第一期行权/解锁相关事 宜。本次 54 名股票期权激励对象可行权 1,089,792 份股票期权， 52 名限制性股 票激励对象可解锁 1,055,788 股限制性股票。

具体内容详见同日公告于中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于关 于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解锁期可行权 /解锁的公告》。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1 / 2

公司董事郑育红、夏国平、张惠祥、黄彬虎和徐敬明作为关联董事已回避表

决，其他非关联董事参与本议案的表决。

此项议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 18 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2 / 2