QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 17, 2015

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-088

上海康耐特光学股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”或“康耐特”）于 2015 年 12 月 16 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第三届董事会第十九次会议。公 司于 2015 年 12 月 4 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事 长费铮翔先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《上海康耐特光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。

根据深圳证券交易所《关于上海康耐特光学股份有限公司的重组问询函》（创 业板许可类重组问询函[2015]第 56 号）的要求，以及公司股票期权与限制性股 票预留权益授予登记完成，公司总股本发生变化；公司对《上海康耐特光学股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的相关 内容进行了补充及修订，并编制《上海康耐特光学股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，详见中国证监会指定 信息披露网站。

公司董事费铮翔、郑育红、夏国平、张惠祥、黄彬虎和徐敬明作为关联董事 已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。 此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

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上海康耐特光学股份有限公司

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2015 年 12 月 16 日

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