QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 22, 2015

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-062

上海康耐特光学股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）于 2015 年 10 月 22 日在公 司会议室以现场和通讯的方式召开了第三届董事会第十六次会议。公司于 2015 年 10 月 10 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董 事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮 翔先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《公司 2015 年第三季度报告全文》；

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《公司 2015 年第三季度报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网 站，《公司 2015 年第三季度报告披露的提示性公告》刊登于 2015 年 10 月 23 日 的《中国证券报》和《证券时报》上。

二、审议通过《关于注销全资子公司的议案》。

经研究决定，同意注销全资子公司上海威合迪光学科技有限公司。具体内容 详见同日公告的《关于注销全资子公司的公告》。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

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2015 年 10 月 22 日

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