QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 3, 2015

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-039

上海康耐特光学股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）于 2015 年 7 月 1 日在公司 会议室以现场和通讯的方式召开了第三届董事会第十四次会议。公司于 2015 年 6 月 19 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔先 生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、 审议通过《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》。

董事会同意根据公司经营发展需要，向中信银行上海川沙支行申请人民币 1,000 万元的授信额度，并由公司全资子公司江苏康耐特光学有限公司（以下简 称“江苏康耐特”）提供连带责任担保。

本次担保，主要是为公司生产经营和业务发展提供融资资金，属于正常的融 资担保行为，符合公司整体利益。本次担保不会给公司带来较大风险，有利于公 司生产经营的发展。

本次担保的具体内容详见同日公告的《关于全资子公司为母公司申请授信额 度提供担保的公告》。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、 审议通过《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》。

根据公司全资子公司江苏康耐特经营发展需要，董事会同意其向中国工商银 行启东支行申请人民币 4,000 万元的授信额度，并由公司提供连带责任担保。

本次公司为全资子公司江苏康耐特提供担保，有利于其筹措资金、发展业务， 符合公司整体利益。江苏康耐特作为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制 权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

本次担保的具体内容详见同日公告的《关于为全资子公司申请授信额度提供 担保的公告》。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。

为了进一步支持公司全资子公司江苏康耐特的业务发展，优化其财务结构， 公司董事会同意以自有资金向江苏康耐特分次增资 5,000 万元。增资完成后，江 苏康耐特的注册资本由 1 亿元增至 1.5 亿元。

本次增资的具体内容详见同日公告的《关于向全资子公司增资的公告》。 此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2015 年 7 月 1 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==