QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 23, 2015

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-029

上海康耐特光学股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）于 2015 年 4 月 22 日在公 司会议室以现场的方式召开了第三届董事会第十三次会议。公司于 2015 年 4 月 10 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事 9 人， 实际参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔先生主 持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《2014 年度总经理工作报告》；

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《2014 年度董事会工作报告》；

公司 2014 年履职的独立董事向董事会递交了《独立董事 2014 年度述职报告》， 并将在公司 2014 年年度股东大会上进行述职。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2014 年度审计报告》；

同意大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2014 年度审计报告。 此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过《2014 年度财务决算报告》；

2014年，公司实现营业收入620,737,929.09元，比上年同期相比增加47.99%； 实现营业利润 42,498,767.16 元，比上年同期上升 277.93% ；实现利润总额 46,901,213.24元，比上年同期增加23.62%；实现归属于上市公司股东的净利润 36,726,425.08元，比上年同期上升75.19%。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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此项议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2014 年年度报告》及其摘要； 此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

《公司 2014 年年度报告》其摘要详见同日刊登在中国证监会创业板指定信 息披露网站的公告。

六、审议通过《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 36,726,425.08 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定， 按 2014 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,258,280.00 元，加 上年初未分配利润 73,726,407.13 元，扣除 2013 年利润分配方案中向股东分配现 金股利 2,400,000.00 元及以未分配利润送红股 9,600,000.00 元（股），截止 2014 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 95,194,552.21 元。公司年末资本公积金 余额为 147,618,083.71 元。

经董事会决议，2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

拟以公司现有总股本 155,647,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 利 0.22 元（含税），合计 3,424,247.20 元；拟以公司现有总股本 155,647,600 股为 基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，合计 93,388,560 股。以上方 案实施后，公司总股本由 155,647,600 股增至 249,036,160 股，剩余未分配利润 91,770,305.01 元结转以后年度分配。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

公司实施 2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案后，公司注册资本和 总股本将发生变化，同时根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 及公司实际情况，公司董事会审议通过了修订后的《公司章程》。

内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《公司章程》和 《公司章程修正案》。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

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八、审议通过《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案》；

经独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘大信会计 师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度财务审计机构，聘期一年。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，详见证监会指定信息披露网站。 此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

九、审议通过《2014 年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内部 控制自我评价报告发表了核查意见。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、审议通过《2014 年度募集资金存放和使用情况专项报告》；

经董事会审议，通过公司《2014 年度募集资金存放和使用情况专项报告》， 公司独立董事对 2014 年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见。大信会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海康耐特光学股份有限公司 2014 年募集资 金存放和使用情况鉴证报告》。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

根据 2014 年财政部修订和颁布的企业会计准则要求，公司董事会同意对会 计政策进行变更，不存在损害公司及投资者利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司监事会对本议案发表了核查意 见。

《关于会计政策变更的公告》详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披 露网站的公告。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十二、审议通过《2015 年第一季度报告全文》；

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十三、审议通过《关于向交通银行股份有限公司上海市分行申请授信额度的

议案》；

董事会同意根据公司实际经营需要，向交通银行股份有限公司上海市分行申 请人民币 9,000 万元的流动资金贷款授信额度。并同意由以下两种方式为此授信

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额度作为担保：

• 1）公司合法拥有的上海市浦东新区川大路 555 号、585 号第 1-8 号幢房产作

• 最高额抵押担保；

• 2）控股股东及实际控制人费铮翔先生持有公司 600 万股高管锁定股作为质

• 押担保。

同时授权董事长费铮翔先生代表公司办理上述事宜并签署有关合同文件。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十四、审议通过《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2015 年 5 月 18 日（星期一）上午 9:00 在上海市浦东新区川宏路 528 号宏图大楼 6 楼会议室召开公司 2014 年年度股东大会。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 22 日

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