QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 17, 2015

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-023

上海康耐特光学股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 17 日在 公司会议室以现场和通讯的方式召开了第三届董事会第十二次会议。公司于 2015 年 4 月 6 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参 加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海康耐特光学股份 有限公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持，经全体董事表决，形成 决议如下：

一、审议通过《关于收购控股子公司部分股权的议案》。

为了进一步整合和拓展国内市场和业务，提高自主品牌在国内市场的占有 率，经董事会谨慎决策，同意公司以自有资金 3,024.5397 万元收购徐鸣、宋勇和 田海荣持有的公司控股子公司江苏康耐特光学眼镜有限公司（以下简称“江苏康 耐特”）19.767%股权。股权转让完成后，公司持有江苏康耐特的股权将从原来的 80.233%增为 100%，江苏康耐特成为公司全资子公司。

具体内容详见同日公告的《关于收购控股子公司部分股权的公告》。 此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会 2015 年 4 月 17 日

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