QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 19, 2015

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-018

上海康耐特光学股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 19 日在 公司会议室以现场和通讯的方式召开了第三届董事会第十一次会议。公司于 2015 年 3 月 6 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参 加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海康耐特光学股份 有限公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持，经全体董事表决，形成 决议如下：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

由于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予完成，公司股份总数和注 册资本发生变更；同时根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014 年修订）》（证监会公告[2014]19 号）的文件规定及公司实际情况，公司董事会审 议通过修订后的《公司章程》。

内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《公司章程》和 《公司章程修正案》。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会议事规则（2014 年修订）》 的文件规定，公司董事会审议通过修订后的公司《股东大会议事规则》。

内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《公司股东大会 议事规则》。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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此项议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2015 年 4 月 8 日（星期三）上午 9:30 在上海市浦东新区川宏路 528

号宏图大楼 6 楼会议室召开公司 2015 年第二次临时股东大会。会议审议事项：

• 1、《关于修订<公司章程>的议案》；

• 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《公司关于召开

2015 年第二次临时股东大会的通知》。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2015 年 3 月 19 日

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