QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 20, 2015

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-005

上海康耐特光学股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会 议于 2015 年 1 月 6 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2015 年 1 月 20 日 在公司三楼会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海康耐特光学股份有限公司章程》 及有关法律法规的规定。

会议由监事会主席范森鑫先生主持，以投票表决方式，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票一致审议通过了如下方案：

1、审议《关于核查<上海康耐特光学股份有限公司股票期权与限制性股票激 励计划首次受激励对象名单（调整后）>的议案》。

监事会认为：列入调整后的公司股票期权激励对象为57名，限制性股票激励 对象为53名；其符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和 其他有关法律、法规、规范性文件以及《上海康耐特光学股份有限公司章程》对 激励对象任职资格的规定，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不 适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚 的，符合《上市公司股权激励管理办法》（试行）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规 定的激励对象条件，符合《上海康耐特光学股份有限公司股票期权与限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。其作为公司本次股票期权与 限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

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上海康耐特光学股份有限公司

监 事 会

2015 年 1 月 20 日

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