QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 20, 2015

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-004

上海康耐特光学股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 1 月 20 日在 公司会议室以现场和通讯的方式召开了第三届董事会第九次会议。公司于 2015 年 1 月 6 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事 会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海康耐特光学股份有限公 司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持，经全体董事表决，形成决议如 下：

一、审议通过《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划首次受激励对 象名单及授予数量的议案》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关 于股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》及《股票期权与限 制性股票激励计划首次受激励对象名单及分配情况（调整后）》。

公司独立董事、律师对本次股权激励事项出具了专项意见。

公司董事郑育红、夏国平、黄彬虎、徐敬明和张惠祥为本次股票期权与限制 性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本 议案的表决。

此项议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》；

鉴于本次股票期权与限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，公司决定 向激励对象首次授予股票期权223.20万份，首次授予限制性股票204.76万股。股 票期权与限制性股票首次授予日为2015年1月20日。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关

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于股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》。

公司独立董事、律师对本次股权激励事项出具了专项意见。

公司董事郑育红、夏国平、黄彬虎、徐敬明和张惠祥为本次股票期权与限制 性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本 议案的表决。

此项议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于向中国建设银行上海川沙支行申请授信额度的议案》。 董事会同意根据公司实际经营需要，向中国建设银行上海川沙支行申请人民 币 6,050 万元的流动资金贷款授信额度。并同意由以下两种方式为此授信额度作 为担保，期限三年：

1）公司合法拥有的上海市浦东新区川大路 555 号、585 号第 9-14 幢房产作 最高额抵押担保；

2）公司全资子公司江苏康耐特光学有限公司为公司提供最高担保金额不超 过人民币 2,000 万元的担保。

同时授权董事长费铮翔先生代表公司办理上述事宜并签署有关合同文件。 内容详见证监会指定网站刊登的《关于全资子公司为母公司申请授信额度提 供担保的公告》。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2015 年 1 月 20 日

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