QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 21, 2014

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2014-062

上海康耐特光学股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 12 月 19 日在 公司会议室以现场和通讯的方式召开了第三届董事会第八次会议。公司于 2014 年 12 月 15 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董 事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海康耐特光学股份有限 公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持，经全体董事表决，形成决议 如下：

一、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2015 年 1 月 6 日（星期二）上午 9:30 在上海市浦东新区川宏路 528 号宏图大楼 6 楼会议室召开公司 2015 年第一次临时股东大会。会议审议事项：

1、《上海康耐特光学股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要；

• 1.1、激励对象的确定依据和范围

• 1.2、股票期权与限制性股票的来源、种类和数量

• 1.3、激励对象获授的股票期权与限制性股票分配情况

• 1.4、激励计划有效期、授予日、等待期/锁定期、可行权日/解锁日及禁售期

• 1.5、股票期权与限制性股票的行权价格/授予价格和行权价格/授予价格的确

定方法

• 1.6、股票期权与限制性股票的授予及行权/解锁条件

• 1.7、股票期权与限制性股票激励计划调整的方法和程序

• 1.8、激励计划的会计处理

• 1.9、实施股权激励计划、授予权益、激励对象行权/解锁的程序

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1

1.10、公司与激励对象各自的权利与义务

1.11、股权激励计划的变更、终止

2、《上海康耐特光学股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核 管理办法》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关 事宜的议案》。

上述议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。

内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮网刊登的《公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2014 年 12 月 19 日

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