QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 8, 2014

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2014-060

上海康耐特光学股份有限公司 关于职工监事辞职及增补职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工 监事朱素华女士的书面辞职报告，朱素华女士因个人原因申请辞去公司职工监事 职务，辞职后仍在公司任职。朱素华女士辞职将使公司监事会监事人数低于法定 要求，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，朱素华女士的辞职报告至公 司补选新任职工监事代表时生效。公司对朱素华女士在任职期间的辛勤工作和勤 勉尽责表示衷心的感谢！

朱素华女士目前间接持有公司股份 60,285 股。朱素华女士所持股份将严格 按照相关法律、法规及相关承诺管理。

为保证公司监事会正常运作，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定， 经 2014 年 12 月 5 日公司职工代表大会选举，同意增补唐宝华先生为公司第三届 监事会职工监事，任期与第三届监事会任期相同。

唐宝华先生简历如下：

唐宝华，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年生，大专学历。2013 年 4 月起任公司行政文员。未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际 控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》 第 3.1.3 所规定的情形。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

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