QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 14, 2014

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2014-056

上海康耐特光学股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 11 月 14 日在 公司会议室以现场和通讯的方式召开了第三届董事会第七次会议。公司于 2014 年 11 月 5 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董 事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海康耐特光学股份有限 公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持，经全体董事表决，形成决议 如下：

一、审议通过《关于收购控股子公司部分股权的议案》。

经董事会谨慎决策，同意公司以自有资金 2,795.58 万元收购乔静鸣持有的公 司控股子公司江苏康耐特凯越光学眼镜有限公司（以下简称“康耐特凯越”） 29.233%股权。股权转让完成后，公司持有康耐特凯越的股权将从原来的 51%增 为 80.233%。

具体内容详见同日公告的《关于收购控股子公司部分股权的公告》。 此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会 2014 年 11 月 14 日

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