QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

May 22, 2014

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2014-032

上海康耐特光学股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）于 2014 年 5 月 22 日在公 司会议室以现场的方式召开了第三届董事会第一次会议。公司于 2014 年 5 月 12 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事 9 人，实 际参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事费铮翔主持，经全 体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

选举费铮翔先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满为止。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于设立第三届董事会专门委员会及其人员组成的议案》； 公司第三届董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名委员会，各委员会组 成如下：

战略委员会 3 人，成员如下：费铮翔（主任委员）、俞建春、徐士英； 审计委员会 3 人，成员如下：俞建春（主任委员）、费铮翔、徐士英； 薪酬与考核委员会 3 人，成员如下：郑琦（主任委员）、俞建春、郑育红； 提名委员会 3 人，成员如下：徐士英（主任委员）、郑琦、费铮翔。 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经董事会提名委员会提名，同意聘任费铮翔先生为公司总经理，任期自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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经公司总经理提名，董事会提名委员会同意，聘任张惠祥先生、夏国平先生、 郑育红先生、曹根庭先生、陈俊华先生为公司副总经理，聘任张惠祥先生为公司 财务总监，曹根庭先生为公司技术总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会届满为止。

独立董事对本议案发表了独立意见。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会同意，聘任张惠祥先生为公司董事会 秘书，李彩霞为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会届满为止。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。

随着公司经营规模的扩大和业务的升级发展，管理人员履行的职责相应增 加，为充分调动高级管理人员的积极性和创造性，参照公司所处行业、规模的薪 酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，同意调整公司高级管理人员薪酬，具 体调整方案如下：

副总经理夏国平先生基本薪酬调整为 30 万元/年；

副总经理郑育红先生基本薪酬调整为 27.6 万元/年；

副总经理、技术总监曹根庭先生基本薪酬调整为 24 万元/年；

副总经理陈俊华先生基本薪酬调整为 20.4 万元/年；

副总经理、财务总监、董事会秘书张惠祥先生基本薪酬调整为 30 万元/年。 此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司第三届董事会聘任人员简历见附件。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2014 年 5 月 22 日

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附件：

第三届董事会聘任人员简历

费铮翔，男，中国国籍，拥有美国永久居留权。1960 年生，研究生学历。 1982 年毕业于杭州大学化学系（现为浙江大学），后在中国科学院有机化学研究 所获得博士学位，1987 年荣获“全国十大青年化学家”荣誉称号。1987 年至 1989 年在浙江大学任教。1989 年赴美国 Emory 大学做博士后。1996 年回国在上海市 浦东新区川沙镇投资成立了上海康耐特光学有限公司，担任董事长兼总经理，目 前任上海市侨商会副会长、浦东新区政协常委、浦东新区侨联副主席。2008 年 4 月起担公司董事长兼总经理。持有公司股份 56,385,480 股，为公司控股股东及实 际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 所规定的情形。

张惠祥，男，中国国籍，无境外永久居留权。1959 年生，本科学历。曾担 任东华会计师事务所审计师、上海光大连锁通讯有限公司监察审计主任、上海中 路集团有限公司财务经理、安仕捷（上海）教育管理咨询有限公司高级财务顾问、 上海浦东船厂财务总监等职。2007 年起任上海康耐特光学有限公司副总经理兼 财务总监。2008 年 4 月起担任公司董事、董事会秘书、副总经理兼财务总监。 2010 年 7 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。未持有公司股份，与持 有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创 业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 所规定的情形。

郑育红，男，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年生，本科学历，高级 工程师。曾任职于中石化江汉石油管理局第三机械厂，担任机械设计与制造工程 师、分厂副厂长。2001 年起任职于上海康耐特光学有限公司，历任技术员、制 造部经理、研发中心主管和副总经理，曾主持从日本引进国内第一条高折射树脂 镜片生产线的消化吸收、光致变色片和偏振光树脂镜片的研发等工作。2008 年 4 月起担任公司董事兼副总经理。未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作 指引》第 3.1.3 所规定的情形。

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夏国平，男，中国国籍，无境外永久居留权。1959 年出生，硕士学历。1982 年毕业于浙江大学（原杭州大学）物理系，2003 年获西班牙伯爵汉国际大学工 商管理硕士学位。1982 年起任职于舟山市教育局、上海康耐特光学有限公司、 舟山广播电视大学及舟山海业贸易有限公司。曾担任上海康耐特光学有限公司董 事、副总经理，舟山海业贸易有限公司董事长助理。2010 年 5 月起担任公司副 总经理。2010 年 9 月起担任公司董事。未持有公司股份，与持有公司 5%以上的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规 范运作指引》第 3.1.3 所规定的情形。

黄彬虎，男，中国国籍，无境外永久居留权。1964 年生，大专学历。曾任 职于镇江万新光学眼镜有限公司，担任部门主管。1996 年起任职于上海康耐特 光学有限公司。2008 年 4 月起担任公司董事。间接持有公司股份 37,679 股，与 持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 所规定的情形。

俞建春，男，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年生，本科学历，高级 工程师，注册会计师，注册税务师，上海市公安局经侦总队司法会计鉴定联络人。 曾任职于上海远洋运输有限公司、上海明方会计师事务所有限公司。现任上海沪 港金茂会计师事务所有限公司总经理助理兼部门经理、上海新文化传媒集团股份 有限公司独立董事，于 2010 年 9 月起担任公司独立董事。未持有公司股份，与 持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 所规定的情形。

郑琦，女，中国国籍，无境外永久居留权。1955 年出生，本科学历，副教 授，高级验光师。1974 年至 1986 年，任职于上海交通大学医学院附属九院，从 事临床工作。1986 年至今，任职于上海医药高等专科学校（原上海第二医科大 学卫生技术学院），从事卫生职业教育工作，1997 年负责创办眼视光技术专业, 并历任视光教研室主任、视光专业主任、视光系主任。现任上海医药高等专科学 校视光系主任，中华医学会上海视光学会副主任，教育部全国验光与配镜教育教 学指导委员会委员，教育部相关医学教学指导委员会视光分指委委员，上海眼镜

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行业协会理事，上海眼镜职业培训中心副教务长、专家，国家职业资格鉴定中心 国家级优秀考评员、主考，国际隐形眼镜教育组织（IACLE）委员。2014 年 1 月起任公司独立董事。未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 所规定的情形。

徐士英，女，中国国籍，无境外永久居留权。1948 年生，博士，教授。曾 担任上海纺织局萃众毛巾厂计划科员；历任华东政法大学经济法系常务副主任、 科研处常务副处长、财务资产管理处处长等行政职务，华东政法大学经济法学的 讲师、副教授、教授、经济法专业硕士生导师与博士生导师等学术职务。现任华 东政法大学竞争法研究中心主任，经济法专业博士生导师、公司独立董事。未持 有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 所规定的情形。

曹根庭，男，中国国籍，无境外永久居留权。1956 年出生，本科学历，教 授。1982 年毕业于浙江大学（原杭州大学）化学系。曾担任浙江水产学院化工 系副主任，上海康耐特光学有限公司董事、副总经理、总工程师，浙江海洋学院 海洋系副主任、环评中心主任，舟山市海洋渔业局环评专家库专家，舟山市海事 局海洋溢油应急预案小组专家，目前任上海市浦东新区科委专家库专家、《工程 塑料应用》杂志特约编委。2010 年 4 月起担任本公司技术总监。现任公司副总 经理兼技术总监。未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 所规定的情形。

陈俊华，男，加拿大国籍。1967 年出生，本科学历。1989 年至 2000 年任职 于上海市化学技术监督所；2000 年至 2005 年任职于加拿大 TICH-CITE 光学眼 镜有限公司，担任经理职务。2005 年至 2009 年任职于上海宝利徕光学眼镜有限 公司，担任营运经理职务。2009 年 9 月起任职于公司，现任公司副总经理兼车 房成镜事业部技术经理。未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其

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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》 第 3.1.3 所规定的情形。

李彩霞，女，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年出生，硕士。曾任职 于上海中庸贸易有限公司。2010 年 3 月起任职于公司，现任公司证券事务代表。 2010 年 7 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。未持有公司股份，与持 有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创 业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 所规定的情形。

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