QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 5, 2014

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2014-015

上海康耐特光学股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）于 2014 年 3 月 5 日在公司 会议室以现场方式召开了第二届董事会第三十二次会议。公司于 2014 年 2 月 21 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事 9 人，实 际参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔先生主持， 经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于聘任陈俊华先生为公司副总经理的议案》；

同意聘任陈俊华先生为公司副总经理，主要负责公司销售和车房成镜技术。 陈俊华先生的简历如下：

陈俊华，男，加拿大国籍。1967 年出生，本科学历。1989 年至 2000 年任职 于上海市化学技术监督所；2000 年至 2005 年任职于加拿大 TICH-CITE 光学眼 镜有限公司，担任经理职务。2005 年至 2009 年任职于上海宝利徕光学眼镜有限 公司，担任营运经理职务。2009 年 9 月起任职于公司，现任公司车房成镜事业 部技术经理。

陈俊华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 所规定的情形。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、审议通过《关于成立境外事业部的议案》；

董事会同意公司成立境外事业部，董事长费铮翔先生为该事业部负责人，管 理日本朝日镜片株式会社、美国康耐特镜片光学公司和墨西哥康耐特镜片光学公

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• 司。整合现有境外资源，重点开发和拓展南美洲市场和欧洲市场，提高对境外客 户的服务能力，使公司境外业务更具市场竞争力。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 三、审议通过《关于公司以部分房产抵押向中国进出口银行借款的议案》。

• 董事会同意公司以自有以川大路 555 号、585 号 15 幢房产[房地产权证：沪

• 房地浦字（2012）第 013420 号，建筑面积：10287.55 平方米]为抵押物，向中国 进出口银行上海分行申请抵押借款。

  • 此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2014 年 3 月 5 日

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