QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 22, 2014

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2014-010

上海康耐特光学股份有限公司 关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）董事娄建民先生因个人 原因申请辞去公司董事职务，辞职生效后在公司不再担任任何职务。截止本公告 日，娄建民先生未直接或间接持有公司股份。在此对娄建民先生在担任公司董事 期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长费铮翔先生提名，董事会提名委员会审查，提名徐敬明先生为 新的董事候选人。2014 年 1 月 3 日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通 过了《关于提名徐敬明先生为公司董事的议案》，同意提名徐敬明先生为新的董 事候选人，任期与本届董事会一致，并提请股东大会选举。公司独立董事就该事 项发表了独立意见。

2014 年 1 月 22 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提 名徐敬明先生为公司董事的议案》，徐敬明先生开始担任公司第二届董事会董事。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

==> picture [346 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==