QITIAN Technology Group Co., Ltd. - Board/Management Information 2014

证券代码：300061 证券简称：康耐特公告编号：2014-004

上海康耐特光学股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事娄建民先生的书面辞职申请，因个人原因申请辞去公司董事职务。娄建民先生辞职后，不再担任公司任何职务。

娄建民先生未持有公司股份。

由于娄建民先生在任职期内辞职导致公司董事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任董事后方可生效。在此之前，娄建民先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。

公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提名徐敬明先生为公司董事的议案》，同意提名徐敬明先生为公司第二届董事会董事候选人。详情请见于 2014 年 1 月 4 日在巨潮网上披露的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》。公司董事会对娄建民先生在担任董事期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董事会

2014 年 1 月 3 日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==