QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 3, 2014

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2014-002

上海康耐特光学股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）于 2014 年 1 月 3 日在公司 会议室以现场的方式召开了第二届董事会第三十一次会议。公司于 2013 年 12 月 26 日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持，经全体董事表决， 形成决议如下：

一、审议通过了《关于提名郑琦女士为公司独立董事的议案》；

由于肖斐先生在任职期内辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总 人数的三分之一，按照《公司法》及《公司章程》的规定，经公司控股股东费铮 翔先生提名，董事会提名委员审查，提名郑琦女士为公司第二届董事会独立董事， 并提请股东大会选举。郑琦女士的简历见附件。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 此项议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于提名徐敬明先生为公司董事的议案》；

因娄建民先生在任职期内辞职导致公司董事会人数低于法定人数，其辞职申 请将在公司股东大会选举新任董事后方可生效，在此之前，娄建民先生仍将按照 法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。按照《公司法》及《公 司章程》的规定，经公司董事长费铮翔先生提名，董事会提名委员审查，提名徐 敬明先生为新的董事候选人，任期与本届董事会一致，并提请股东大会选举。徐 敬明先生简历详见附件。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

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此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》；

公司根据所处行业和参照同规模企业的薪酬水平，结合公司实际经营情况和 独立董事履职情况，并经公司董事会薪酬与考核委员会审核后，从 2014 年 4 月 起将独立董事的薪酬调整为 4 万/年（税后）。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资 金的议案》；

为了满足公司生产经营需要，缓解公司流动资金不足，董事会同意使用其他 与主营业务相关的营运资金募集资金专户剩余资金1,418万元永久补充流动资 金。

本次使用其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的内容详见同 日公告的《关于使用其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事、监事会和保荐机构均对本议案发表了明确意见，同意本次使 用其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于调整公司主要高管薪酬的议案》；

为了能更好地体现权、责、利的一致性，提升公司主要高管对经营成果和成 本费用的持续关注和责任感，增强全体员工的责任意识，经公司高级管理人员提 议，薪酬与考核委员会审核，同意从 2014 年 1 月对公司主要高管人员薪酬发放 进行调整，具体如下：

公司主要高管的薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分构成。

总经理的基本年薪为 0 元。完成主营业务和净利润同比增长理想目标的，经 公司董事会讨论同意后领取绩效年薪；具体数额也由董事会会议决定。未实现主 营业务和净利润理想目标的，则无绩效年薪。

其余高级管理人员的绩效年薪占薪酬比例从 15%增加至 20%。

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此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于向中国建设银行上海川沙支行申请授信额度的议案》； 董事会同意公司向中国建设银行上海川沙支行申请 5,000 万元人民币的流动 资金贷款，并同意由公司合法拥有的上海市浦东新区川大路 555 号、558 号第 9-14 幢房产，为此授信额度作抵押担保，有效期三年。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2014 年 1 月 22 日在上海市浦东新区川宏路 528 号宏图大楼 6 楼会 议室召开公司 2014 年第一次临时股东大会。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见证监会指定网站巨潮网刊登的《关于召开 2014 年第一次临时股东 大会的通知》。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2014 年 1 月 3 日

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附件：

郑琦女士简历

郑琦，女，中国国籍，无境外永久居留权。1955 年出生，本科学历，副教 授，高级验光师。1974 年至 1986 年，任职于上海交通大学医学院附属九院，从 事临床工作。1986 年至今，任职于上海医药高等专科学校（原上海第二医科大 学卫生技术学院），从事卫生职业教育工作，1997 年负责创办眼视光技术专业, 并历任视光教研室主任、视光专业主任、视光系主任。现任上海医药高等专科学 校视光系主任，中华医学会上海视光学会副主任，教育部全国验光与配镜教育教 学指导委员会委员，教育部相关医学教学指导委员会视光分指委委员，上海眼镜 行业协会理事，上海眼镜职业培训中心副教务长、专家，国家职业资格鉴定中心 国家级优秀考评员、主考，国际隐形眼镜教育组织（IACLE）委员。郑琦女士在 眼科和视光学及服务等方面有丰富的理论研究和实践经验，先后负责和参与制定 中职、高职眼视光技术专业等国家和上海市地方标准，2008 年《眼科临床与检 测》课程荣获“国家级精品课程”，2009 年荣获“上海市教学名师奖”，主编 《眼视光技术综合实训上、中、下册》、《眼视光技术专业教与学指南》等国家 级、市级和院校级教材 38 本，在国内外医学核心杂志等发表论文近 30 篇，主持 国家和市级课题 40 余项，在视光技术培训有一定的行业影响力。

郑琦女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 所 规定的情形。

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徐敬明先生简历

徐敬明，男，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年生，高中学历。曾任 职于上海永新毛巾厂。1997 年起担任康耐特有限制造部经理。2008 年 8 月至 2010 年 9 月担任公司监事。2011 年 8 月至今担任公司采购部经理。

徐敬明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 所规定的情形。

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