QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 3, 2014

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2014-003

上海康耐特光学股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次 会议于 2013 年 12 月 26 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2014 年 1 月 3 日在公司三楼会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议由监事会主席范森鑫先生主持，以投票表决方式，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票一致审议通过了如下方案：

1、审议《关于使用其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议 案》。

同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金募集资金专户剩余资金1,418 万元永久补充流动资金。

监事会认为：本次使用剩余其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资 金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提 升公司经营效益。本次使用其他与主营业务相关的营运资金永久补充的流动资金 仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配 售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次使用其他 与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的计划安排没有与募集资金投资 项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情况。

此议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

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特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

监 事 会 2014 年 1 月 3 日

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