QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 10, 2013

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2013-044

上海康耐特光学股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次 会议于 2013 年 9 月 30 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2013 年 10 月 10 日在公司三楼会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人， 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议由监事会主席范森鑫先生主持，以投票表决方式，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票一致审议通过了如下方案：

1、审议《关于使用其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议 案》。

同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金1,400万元暂时补充流动资 金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。

监事会认为：本次使用其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金， 有利于公司解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用。 本次使用其他与主营业务相关的营运资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业 务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用 于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次使用其他与主营业务相关 的营运资金暂时补充流动资金的计划安排没有与募集资金投资项目的实施计划 相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况。

特此公告。

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监 事 会

2013 年 10 月 10 日