QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Sep 23, 2013

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2013-040

上海康耐特光学股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）于 2013 年 9 月 23 日在公 司会议室以现场的方式召开了第二届董事会第二十七次会议。公司于 2013 年 9 月 12 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持，经全体董事表决， 形成决议如下：

一、审议通过了《关于投资设立香港子公司并收购朝日镜片株式会社的议 案》。

经董事会谨慎研究决定，同意公司使用自筹资金和 MCSabae Holdings Limited（以下简称“MCSabae”）共同投资 500 万美元设立朝日镜片控股有限公 司（以下简称“朝日控股”），并以其为投资主体，拟投资不超过 450 万美元收购 朝日镜片株式会社（以下简称“朝日”）100%的股权和补充朝日营运所需流动资 金。朝日控股将由公司出资 275 万美元，持有其 55%股权，MCSabae 出资 225 万美元，持有其 45%股权。

内容详见证监会指定网站刊登的《关于投资设立香港子公司并收购朝日镜片 株式会社的公告》。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

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