QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Jun 6, 2013

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2013-032

上海康耐特光学股份有限公司 关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）董事周庆荣先生因工作 日益繁忙，恐无法投入足够时间和精力履行公司董事职责，申请辞去公司董事职 务，辞职后在公司不再担任任何职务。截止本公告日，周庆荣先生未直接持有公 司股份。

经公司董事长费铮翔先生提名，董事会提名委员会审查，提名娄建民先生为 新的董事候选人。2013 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通 过了《关于提名娄建民先生为公司董事的议案》，同意提名娄建民先生为新的董 事候选人，任期与本届董事会一致，并提请股东大会选举。公司独立董事就该事 项发表了独立意见。

2013 年 6 月 6 日，公司 2012 年年度股东大会，审议通过了《关于提名娄建 民先生为公司董事的议案》，娄建民先生开始担任公司第二届董事会董事。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会 2013 年 6 月 6 日

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