QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

May 27, 2013

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2013-028

上海康耐特光学股份有限公司 第二届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）于 2013 年 5 月 26 日在公 司会议室以现场和通讯的方式召开了第二届董事会第二十五次（临时）会议。公 司于 2013 年 5 月 21 日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持，经全体董事表决， 形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司新增为全资子公司提供担保的议案》；

董事会同意公司为全资子公司江苏康耐特光学有限公司向华一银行上海徐汇 支行申请银行借款提供不超过 3,000 万元人民币的担保，并提请授权董事长费铮 翔先生代表公司办理上述担保事宜并签署有关合同文件。

内容详见证监会指定网站刊登的《关于公司新增为全资子公司提供担保的公 告》。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会 2013 年 5 月 26 日