QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

May 20, 2013

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2013-025

上海康耐特光学股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）于 2013 年 5 月 20 日在公 司会议室以现场的方式召开了第二届董事会第二十四次会议。公司于 2013 年 5 月 10 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持，经全体董事表决， 形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

董事会同意公司为全资子公司江苏康耐特光学有限公司向中国银行申请银行 借款提供不超过 2,000 万元人民币的担保，并提请授权董事长费铮翔先生代表公 司办理上述担保事宜并签署有关合同文件。

内容详见证监会指定网站刊登的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。 此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于股东提议增加 2012 年年度股东大会临时提案的议案》。 董事会同意公司控股股东费铮翔先生（持有公司 56%的股份）向 2012 年年度 股东大会增加临时提案的提议，同意将本次会议审议通过的第一项议案提交 2012 年年度股东大会审议。内容详见证监会指定网站刊登的《关于 2012 年年度股东 大会增加临时提案的公告暨召开 2012 年年度股东大会的补充通知》。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

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上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2013 年 5 月 20 日

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