QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 25, 2012

上海康耐特光学股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等有关规定及上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董 事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第二届董事会第十六次 会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于2011年度募集资金存放与使用的独立意见

经核查，公司募集资金 2011 年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理 办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

二、关于2011年度内部控制自我评价报告的独立意见

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效地执行，并 能够结合公司自身的经营情况进行改善和优化。公司 2011 年度内部控制的自我 评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

三、关于公司续聘2012年度审计机构的独立意见

经核查，大信会计师事务有限公司具有证券从业资格，已与公司合作五年， 在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客 观、公正。同意续聘大信会计师事务有限公司为公司 2012 年度审计机构。

四、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专 项说明和独立意见

• 1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、

• 任何非法人单位或个人提供担保的情况。

2011年度，公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至

2011年12月31日的对外担保情形。截止2011年12月31日，公司担保余额0元。

• 2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存

• 在以前年度发生并累积至 2011 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。 五、关于公司 2011 年度关联交易事项的独立意见

  • 经核查，公司 2011 年度发生的关联交易，履行了必要的决策和审批程序，

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定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司 和中小股东利益的行为。

六、关于公司 2011 年度不进行现金分配的分配预案的独立意见

经核查公司实际经营发展情况，由于公司正处于快速发展期，生产经营所需 资金相应增加，公司拓展零售及扩大产能对流动资金需求量较大。2011 年度的 不进行现金分配的分配预案符合公司经营现状和实际发展情况，因此同意公司的 2011 年度不进行现金分配的分配预案，并同意提请股东大会审议。

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（此页无正文，为上海康耐特光学股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见 之签字页）

全体独立董事签字：

肖 斐 钟荣世 俞建春

2012 年 4 月 23 日

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