QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Feb 9, 2012

上海康耐特光学股份有限公司

独立董事关于使用其他与主营业务相关的 营运资金暂时补充流动资金的独立意见

上海康耐特光学股份有限公司（下称“公司”）于2012年2月9日召开公司第二 届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资 金暂时补充流动资金的议案》，作为公司独立董事，根据《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使 用》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们认真阅读了 相关会议资料，并经充分讨论后，发表独立意见如下：

公司拟使用其他与主营业务相关的营运资金2,500万元暂时补充流动资金， 将有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用支出，有利于保障公司股东 利益的最大化，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业 板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等相关规定。本次使用其他与主 营业务相关的营运资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划 相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，公司募集资金不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。

同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金。

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（此页无正文，为上海康耐特光学股份有限公司独立董事关于使用其他与主营业 务相关的营运资金暂时补充流动资金的独立意见之签字页）

全体独立董事签字：

肖 斐 钟荣世 俞建春

2012 年 2 月 9 日

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