QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jan 4, 2012

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2012-001

上海康耐特光学股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）于 2012 年 12 月 31 日在公 司会议室以通讯的方式召开了第二届董事会第十三次会议。公司于 2011 年 12 月 20 日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加 董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持，经全体 董事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》；

鉴于目前重组条件已不具备，董事会同意公司终止筹划本次重大资产重组事 项。并根据相关规定，作出承诺：自本公司复牌之日起，至少三个月内不再筹划 重大资产重组事项。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

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2012 年 1 月 4 日

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