QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 22, 2011

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2011-033

上海康耐特光学股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司(以下称“公司”)于 2011 年 9 月 21 日在公司 会议室以现场的方式召开了第二届董事会第七次会议。公司于 2011 年 9 月 9 日 以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事 9 人，实际 参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持，经 全体董事表决，形成决议如下:

一、审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资 金的议案》；

为了满足公司生产经营需要，缓解公司流动资金不足，董事会同意使用其他 与主营业务相关的营运资金3,000万元永久补充流动资金。

公司独立董事、监事会和保荐机构均对本议案发表了明确意见，同意本次使 用其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金。

本次使用其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金使用安排自董 事会审议通过并公告之日起开始实施。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会 2011 年 9 月 21 日

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