QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 7, 2011

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2011-030

上海康耐特光学股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司(以下称“公司”)于 2011 年 9 月 6 日在公司 会议室以现场的方式召开了第二届董事会第六次会议。公司于 2011 年 8 月 25 日 以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事 9 人，实际 参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持，经 全体董事表决，形成决议如下:

一、审议通过了《关于投资建设 1.60 和 1.67 高折射树脂镜片生产项目的议案》。 经董事会谨慎研究决定，同意使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资 金人民币 3,000 万元投资建设 1.60 和 1.67 高折射树脂镜片生产项目。

本项目自董事会审议通过并公告之日起开始实施。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2011 年 9 月 6 日

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